He visto buenas fábricas y otras arriesgadas. La verificación es simple si sigues los registros oficiales y comparas los documentos con la realidad del envío. Esta guía muestra mis pasos exactos.
Verifico a través de GSXT 1 para el registro, MOFCOM 2 para el registro de comercio exterior, GACC 3 para el registro de aduanas y verifico las facturas de impuestos. Solicito la licencia comercial, el registro de comercio exterior, el registro de aduanas, los conocimientos de embarque y declaraciones de muestra. Comparo nombres, códigos y puertos.
Este tema es urgente para piezas pesadas como cadenas de oruga y rodillos. Los errores cuestan tiempo y dinero. Mantendré esto simple, práctico y enfocado en verificaciones oficiales.
¿Qué documentos específicos debo solicitar para ver su licencia comercial y permiso de exportación?
Primero pido los documentos legales principales. Luego comparo los nombres y códigos en las facturas y los documentos de envío. Las verificaciones simples detectan la mayoría de los problemas rápidamente.
Solicito la Licencia Comercial, el Registro de Operador de Comercio Exterior, el Certificado de Registro de Aduanas GACC, muestras de Declaraciones de Exportación para mis códigos HS 4, Conocimientos de Embarque recientes, facturas electrónicas de IVA, certificados ISO9001 o SGS, y cualquier acuerdo de agente de exportación si se utiliza.
Paquete de documentos paso a paso
Comienza con la base legal. La Licencia Comercial debe mostrar el Código de Crédito Social Unificado (USCC) 5 de 18 dígitos, el nombre legal chino, el representante legal y la dirección registrada. El ámbito de negocio debe incluir “工程机械零部件制造” y “货物进出口.” Si faltan estas líneas, descártalo.
A continuación, confirma el Registro de Operador de Comercio Exterior (对外贸易经营者备案). Pide la página de registro de MOFCOM o una copia del certificado de registro. Luego, confirma el Registro de Aduanas GACC (海关注册登记). Pide el certificado de registro de aduanas o el código de aduanas. Sin esto, el proveedor no puede presentar declaraciones de exportación bajo su propio nombre.
Pide muestras de Declaraciones de Exportación (报关单) para tus códigos HS, como rodillos de rodadura, ruedas dentadas (sprockets), cadenas de oruga y zapatas de oruga. El nombre del exportador debe coincidir con el nombre de la entidad registrada en la Licencia Comercial. Pide Conocimientos de Embarque (提单) recientes que muestren al proveedor como “Shipper” (expedidor). Si envía una empresa comercial, pide el acuerdo de agencia. Pide facturas electrónicas de IVA (增值税电子发票) de ventas recientes. Verifica cada factura en línea. Finalmente, solicita certificados ISO9001 y SGS. Estos respaldan la calidad y el cumplimiento.
Compara el nombre de la cuenta bancaria exactamente con el nombre legal registrado. Rechaza cuentas personales. Verifica la dirección de la fábrica en Google Maps o Baidu Maps. Solicita fotos del sitio y videos cortos con fechas, que muestren máquinas, trabajo en proceso (WIP) y embalaje. Las piezas pesadas necesitan plantas reales, no oficinas vacías.
Anatomía de los documentos y campos clave a comparar
| Documento | Por qué importa | Campos clave a comparar | Dónde verificar |
|---|---|---|---|
| Licencia Comercial (营业执照) | Prueba el registro legal | USCC, nombre legal, representante legal, ámbito de negocio, dirección | GSXT.gov.cn |
| Registro de Operador de Comercio Exterior (对外贸易备案) | Prueba el registro de exportación con MOFCOM | Número de registro, nombre legal | Consulta pública local de MOFCOM |
| Registro de Aduanas GACC (海关注册登记) | Permite declaraciones de exportación | Código de aduanas, nombre legal | Portales GACC |
| Declaración de Exportación (报关单) | Confirma exportaciones reales | Nombre del exportador, código HS, fecha | Registros GACC, agente de aduanas |
| Conocimiento de Embarque (提单) | Confirma el rol en el envío | Nombre del expedidor, consignatario, puerto | Verificación del transportista o transitario |
| Factura electrónica de IVA (增值税发票) | Prueba el cumplimiento fiscal | Nombre legal, número de identificación fiscal, importe | Verificación de facturas electrónicas de la oficina de impuestos |
| Certificados ISO9001/SGS | Respalda el control de calidad y el cumplimiento | Número de certificado, alcance, validez | Verificación del organismo emisor |
| Detalles bancarios | Evitar fraudes | El nombre de la cuenta corporativa coincide con el nombre legal | Confirmación bancaria |
Acciones simples que te ahorran problemas
- Exige todos los archivos como escaneos claros con sellos visibles.
- Verifica fechas, validez y coherencia entre los documentos.
- Confirma el puerto más cercano y la ruta de transporte terrestre típica para piezas pesadas.
- Mantén una lista de verificación y registra cada coincidencia.
¿Existen sitios web oficiales del gobierno donde pueda verificar el estado de registro de una empresa china?
Nunca confío solo en los archivos PDF. Confirmo cada registro en los sistemas oficiales. Toma minutos y previene pérdidas.
Uso GSXT 1 para registro y estado, MOFCOM 2 para el registro de comercio exterior, GACC 3 para el registro de aduanas y códigos de exportador, y la oficina de impuestos para la verificación de facturas electrónicas de IVA. Añado MIIT ICP BEIAN 6 para la legitimidad del sitio web.
Portales oficiales principales
El Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial (国家企业信用信息公示系统, GSXT) es la primera parada. Busca por nombre chino o el USCC de 18 dígitos. Confirma el representante legal, la dirección, el ámbito de negocio, el estado de registro, operaciones anormales, sanciones administrativas y violaciones graves. Esta página te dice si la empresa está activa y si tiene problemas.
Usa la consulta pública de Operadores de Comercio Exterior de MOFCOM para confirmar el registro de exportaciones. Confirma que el nombre legal coincida con la Licencia Comercial. Usa los portales GACC para verificar el registro de importador-exportador y los códigos de aduanas. También puedes verificar las declaraciones de aduanas a través de tu transitario o agente.
Para los impuestos, verifica las facturas electrónicas de IVA a través del sistema en línea de la oficina de impuestos. Cada factura debe coincidir con el nombre legal y el número de identificación fiscal. Si ves nombres que no coinciden, es una señal de alerta. Para el sitio web de una empresa, verifica el registro MIIT ICP BEIAN. Un sitio chino real tiene un registro ICP al pie de la página. El número BEIAN debe corresponder a la misma empresa.
Puedes añadir portales de datos abiertos de la AMR (Administración para la Regulación del Mercado) local en la ciudad de la empresa para obtener más registros. Estos muestran sanciones o avisos locales. Esta capa adicional ayuda cuando quieres un estado más profundo.
Verificaciones oficiales y lo que muestra cada sitio
| Portal | Propósito | Datos clave que puedes confirmar | Acción si no coincide |
|---|---|---|---|
| GSXT.gov.cn | Registro y crédito de la empresa | USCC, nombre legal, representante legal, alcance, estado, sanciones | Detenerse y solicitar aclaración |
| Registro de comercio exterior MOFCOM | Registro de exportación | Estado del registro, nombre legal | Pedir detalles del agente si no está registrado |
| Registro de aduanas GACC | Código de exportador/importador | Código de aduanas, entidad registrada | Usar empresa comercial o cambiar de proveedor |
| Verificación de factura electrónica (oficina de impuestos) | Autenticidad de la factura | Nombre legal, número fiscal, importe, fecha | Rechazar la factura y el pedido |
| MIIT ICP BEIAN | Legitimidad del sitio web | Número ICP y registrante | Tener precaución si no hay registro ICP |
Consejos prácticos de búsqueda
- Busca siempre con el nombre legal chino completo.
- Haz una captura de pantalla de cada resultado con la fecha.
- Guarda las URL y los registros en una carpeta compartida.
- Repite las verificaciones antes de cada pedido grande.
¿Cuáles son las señales de alerta comunes que debo buscar en los documentos comerciales de un proveedor?
Aprendí a detectar las malas señales a tiempo. estos patrones se repiten con proveedores riesgosos. Aparecen en nombres, códigos, sellos, puertos y detalles bancarios.
Presto atención a USCC que no coinciden, licencias borrosas o vencidas, falta de registro de exportación, cuentas bancarias personales, empresas fantasma de Hong Kong para envíos desde China continental, ámbito de negocio incorrecto y nombres de expedidor en el Conocimiento de Embarque (BOL) que no coinciden con la entidad registrada.
Las señales de alerta que importan
Un USCC que no coincide entre la Licencia Comercial, el contrato y la factura es una advertencia seria. Una cuenta bancaria personal o un nombre de cuenta corporativa que no coincide con el nombre legal es otra. Sellos borrosos, falta de sellos (chops) o fuentes cambiadas en los certificados son riesgosos. Las licencias o certificados vencidos muestran poca disciplina.
La falta de registro de comercio exterior de MOFCOM o la falta de registro de aduanas GACC significa que no pueden exportar bajo su propio nombre. Si insisten en usar el nombre de una empresa de Hong Kong para envíos desde China continental, haz preguntas difíciles. Podría ser una empresa fantasma para ocultar problemas. Los Conocimientos de Embarque que listan a otra empresa comercial como expedidor sin un acuerdo de agencia claro son riesgosos.
Presta atención al ámbito de negocio incorrecto. Si el alcance no incluye “工程机械零部件制造” o “货物进出口,” la empresa puede ser un intermediario. Confirma la lógica del puerto más cercano. Las piezas pesadas del tren de rodaje se envían desde puertos cercanos a la fábrica. Historias sobre puertos que no tienen sentido son señales de alerta. Pide fotos y videos del sitio con fechas. Si se niegan o envían fotos de archivo, ten cuidado. Verifica en GSXT si hay operaciones anormales, sanciones o violaciones graves. Estos registros te informan sobre riesgos ocultos.
Señales de alerta y acciones
| Señal de alerta | Por qué importa | Tu acción |
|---|---|---|
| USCC y nombre legal no coinciden | Indica documentos falsos o engaño | Detenerse, solicitar la entidad correcta |
| Cuenta bancaria personal o que no coincide | Alto riesgo de fraude | Pagar solo a la cuenta corporativa legal |
| Sin registro MOFCOM/GACC | No puede exportar legalmente | Usar un agente registrado o cambiar de proveedor |
| Empresa fantasma de HK para envío continental | Oculta problemas de cumplimiento | Exigir la cadena completa de agentes y documentos |
| Ámbito de negocio incorrecto | No es un fabricante real | Cambiar a una fábrica que cumpla |
| Expedidor en BOL no es el proveedor | Intermediario comercial oculto | Solicitar acuerdo de agencia o rechazar |
| Certificados borrosos o vencidos | Manipulados o inválidos | Pedir copias nuevas y verificables |
| Sin dirección de fábrica/fotos | Riesgo de fábrica fantasma | Verificar dirección en mapa, pedir videos con fecha |
| Operaciones anormales/sanciones | Problemas reales de cumplimiento | Reducir la exposición o salir |
| Historia del puerto no tiene sentido | Desajuste logístico | Re-verificar ubicación y transporte terrestre |
Mantén tus verificaciones simples
- Compara nombres y códigos en cada documento.
- Mantén todos los archivos en una carpeta y compara.
- Pide originales y escaneos de alta resolución.
- Verifica cada dato en los portales oficiales.
¿Tener una licencia de exportación garantiza que el proveedor es el fabricante?
Veo este error a menudo. La gente asume que una licencia demuestra que es una fábrica. No es así. Una licencia demuestra la capacidad de exportar, no la capacidad de fabricación.
Confirmo la fabricación mediante pruebas en el sitio: listas de máquinas, fotos de procesos, trabajo en proceso (WIP) y entrevistas a trabajadores. Comparo la dirección de la fábrica con los mapas. Pido videos con fecha, muestras de declaraciones de exportación y Conocimientos de Embarque (BOLs). Verifico las cadenas de agentes cuando se utilizan.
Cómo diferenciar al exportador del fabricante
En China, muchas fábricas exportan bajo su propio nombre. Muchas otras utilizan empresas comerciales con licencia o agentes de exportación. Una licencia de exportación muestra que una empresa puede presentar la documentación de exportación. No muestra que la empresa fabrique cadenas de oruga, rodillos, ruedas guía, ruedas dentadas (sprockets) o zapatas de oruga.
Confirma quién fabrica las piezas. Pide una lista de maquinaria: tornos CNC, centros de mecanizado, equipos de endurecimiento por inducción, prensas de forja, líneas de fundición, granallado y bancos de pruebas. Pide fotos del flujo del proceso: corte, mecanizado, tratamiento térmico, ensamblaje y embalaje. Pide fotos de trabajo en proceso (WIP) con sellos de fecha. Pide videos que muestren las líneas en funcionamiento y las comprobaciones de control de calidad. Solicita una declaración de capacidad simple: producción mensual de rodillos, cadenas, zapatas y ruedas dentadas.
Compara la dirección de la fábrica con Google Maps o Baidu Maps. La dirección debe existir y mostrar un área industrial. Pregunta por el puerto más cercano y el plan de transporte terrestre. Las piezas pesadas se envían desde puertos lógicos como Xiamen, Ningbo, Qingdao, Shanghái, Shenzhen, Tianjin o Dalian. Si el plan del puerto es incorrecto, la historia es débil.
Si utilizan un agente de exportación, pide el acuerdo de agencia. Verifica el registro MOFCOM y el registro GACC del agente. Confirma muestras de Declaraciones de Exportación para tus códigos HS. El nombre del exportador en la declaración será la empresa comercial, no la fábrica. Eso está bien si conoces la cadena. Es arriesgado si está oculto.
Pruebas prácticas de fabricación que puedes solicitar
- Fotos y videos fechados del mecanizado y tratamiento térmico.
- Una lista de máquinas con marca, modelo y cantidad.
- Informes de control de calidad: perfiles de dureza, mapas de profundidad de capa, gráficos SPC.
- Hoja de capacidad con producciones mensuales y plazos de entrega.
- Un recorrido por videollamada en vivo desde la planta de la fábrica.
Conclusión
Usa portales oficiales, compara nombres y códigos, y confirma la lógica del puerto. Exige pruebas reales de la fábrica. Luego, pasa a las muestras y auditorías con confianza.
Notas al pie
1. Accede a GSXT para datos completos de registro de empresas. ↩︎
2. Portal MOFCOM para verificar registros de comercio exterior. ↩︎
3. El papel de GACC en el registro de aduanas para la exportación. ↩︎
4. Cómo los códigos HS clasifican los productos comerciales a nivel mundial. ↩︎
5. Entiende el Código de Crédito Social Unificado (USCC). ↩︎
6. MIIT ICP BEIAN asegura la legitimidad del sitio web en China. ↩︎
7. El papel de ISO 9001 en el cumplimiento de la gestión de calidad. ↩︎